Quyết định do ông Lê Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM, ký ngày 16/10. Theo đó, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm của Asanzo (địa chỉ tại tòa nhà Fleminton Tower, 182 Lê Đại Hành, Q.11) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM) để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.
Được biết, Cục Thuế TP. HCM ra quyết định trên dựa theo các quy định của Bộ Tài chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính và căn cứ vào biên bản thanh tra thuế kỳ ngày 7/10/2019 tại Công ty Asanzo. Hồ sơ, tài liệu vụ vi phạm được chuyển gồm kết luận thanh tra số 650 của Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM, quyết định xử lý số 5286 của Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM và nhiều tài liệu, hồ sơ khác.
 |
| Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Asanzo |
Theo kết luận thanh tra thuế số 650 và các hồ sơ liên quan, Asanzo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, về giao dịch liên kết, về bán hàng không xuất hóa đơn, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hóa đơn nội dung không có thực), mua linh kiện rồi thuê gia công lắp ráp nhưng không kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt… Tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp của Asanzo là 68 tỷ đồng.
Asanzo còn bị xử phạt với tình tiết tăng nặng là sau khi vi phạm có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm nên mức phạt chính là 26,3 tỷ đồng (gồm phạt về hành vi khai sai là 4,9 tỷ đồng, phạt 1,5 lần về hành vi không xuất hóa đơn là 6,3 tỷ đồng, phạt 1,5 lần thuế tiêu thụ đặc biệt là 14,6 tỷ đồng); truy thu thuế với số tiền 40,5 tỷ đồng và số tiền chậm nộp thuế 1,6 tỷ.
Tuy nhiên, theo cơ quan thuế, do vi phạm có dấu hiệu hình sự nên sau khi chuyển hồ sơ cho công an khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan thuế sẽ rút lại phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 26,3 tỷ đồng, để đảm bảo một hành vi vi phạm không bị xử phạt 2 lần (vừa hành chính, vừa hình sự).
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam cho biết, đây chưa phải kết luận cuối cùng. Doanh nghiệp ông đang khiếu nại một số khoản trong báo cáo của cơ quan thuế, cũng như xem xét việc khởi kiện các quyết định trên.
Trong khi đó, ông Lê Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM, từ chối trả lời về việc này.
Ngày 24/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu 3 Bộ Công an, Công Thương và Tài chính làm rõ phản ánh của báo chí về vụ việc Asanzo, báo cáo trước ngày 30/7.
Đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết luận cuối cùng về vụ việc.
