Ngày 21/11, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, (Công ty Hoàng Kim Land) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tài liệu điều tra ban đầu xác định, với vai trò là giám đốc, Trần Thị Hồng Hạnh đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép làm chủ đầu tư…
Ngoài ra, Hạnh còn thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM). Cơ quan điều tra xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.
Bằng các thủ đoạn trên, nữ giám đốc đã chiếm đoạt số tiền lớn của các khách hàng.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân của Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng CSĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM tại địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai (P14, Q10) để được bảo vệ quyền lợi.
