Trước đó, ngày 27/8/2019 cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa nhận được đơn của công dân Trần Thị Yến (trú tại phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa) về việc bà bị một số đối tượng không rõ danh tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).
Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thanh hóa đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Tiến Anh sinh năm 1996, trú Khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó như đã thông tin, bà Trần Thị Yến nhận được thông tin khách hàng có nick Facebook Lyli Nguyen liên hệ qua Fanpage “Nội Thất Thanh Hoá - Ngọc Dũng” để mua hàng với số tiền 15.500.000 đồng. Khách hàng này đề nghị xin số tài khoản của cửa hàng để chuyển khoản cho cửa hàng và làm theo hướng dẫn tại đường Link http:chuyentientructuyen.com.
Sau đó bà Trần Thị Yến đã gửi số tài khoản mang tên Trần Thị Yến, số tài khoản 105006176xxx, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Hóa cho khách hàng nói trên.
Sáng ngày 27/2, bà Trần Thị Yến đến ngân hàng Viettinbank chi nhánh thành phố Thanh Hóa (địa chỉ 04, Lê Hữu Lập, thành phố Thanh Hóa) nhờ cán bộ ngân hàng tên Giang hướng dẫn, cùng thực hiện các thao tác để nhận khoản tiền trên của khách hàng từ giao dịch trực tuyến có tên miền http:chuyentientructuyen.com theo hướng dẫn mà khách hàng có nick Facebook Lyli Nguyen đã gửi.
Sau khi cùng nhân viên ngân hàng thực hiện các thao tác nói trên, số tiền trong tài khoản của bà bỗng nhiên bị trừ đi 100.000.000 đồng. Số tiền này sau đó được phát hiện đã chuyển qua tài khoản mang tên Võ Văn Quân, số tài khoản 19033734497025, ngân hàng Techcombank. Phát hiện mình bị lừa, chị Trần Thị Yến đã trực tiếp trình báo sự việc tới Công an thành phố Thanh Hóa.
