Chiều ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối ông Hà Tấn Phước (53 tuổi) - Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An (nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát của NH Xây dựng Việt Nam - VNCB) và ông Lê Văn Thanh (52 tuổi) - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An (nguyên Tổ trưởng tổ giám sát VNCB).
Ông Phước và ông Thanh bị bắt vì có liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB)”.
Ông Hà Tấn Phước. Ảnh: Ngọc Lê.
Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.413,867 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.
Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về các tội “Cố ý làm trái…” (Điều 165 BLHS), tội “Vi phạm quy định về cho vay…” (Điều 179 BLHS) và tội “Thiếu trách nhiệm…” (Điều 285 BLHS). Liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An, Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại VNCB, ngày 17/7/2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt hai hai lãnh đạo trên.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, từ tháng 2/2012 đến 10/2013, ông Phước là Tổ trưởng Tổ giám sát của VNCB, có quyền quyết định với các giao dịch từ 5 tỉ đồng trở lên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưng không báo cáo kịp thời, hoặc có đề xuất biện pháp nhưng không quyết liệt để ngăn chặn việc ông Danh rút tiền ra khỏi VNCB.
Tương tự từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014, ông Thanh là người có quyền quyết định đối với các giao dịch từ 5 tỉ đồng trở lên theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhưng lại không báo cáo kịp thời hoặc đề xuất biện pháp không quyết liệt để giải quyết vụ ông Danh và đồng bọn chuyển tiền ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài gây thiệt hại gần 9.000 tỉ đồng.
Trước đó ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam ông Phạm Công Danh, Chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, để điều tra về việc gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ./.
